Оффшорный скандал вокруг панамского досье: последствия для компаний

Оффшорный скандал — жертвы, заказчики, последствия

Скандал из-за «панамского архива» компании Моссак Фонсека, ставший, пожалуй, самым ярким политическим событием апреля, не собирается утихать. Хотя большинство публикаций на Западе касается президента РФ В.Путина, в офшорных компаниях друзей которого было припрятано 2 миллиарда долларов (что, скорее всего, составляет лишь небольшую часть его «трудовых сбережений»), появились и такие, в которых указываются вероятные заказчики утечки этой информации.

Например, как указывает издание Trunews, еще в 2013 году, в городе Рено, штат Невада была создана трастовая компания «Rothschild Trust North America LLC», которая как сообщило агентство Bloomberg, намерена «привлечь богатых иностранных клиентов из оффшорных зон», таких как Бермуды, в управляемые Ротшильдами фонды, которые освобождены от уплаты налогов. Аналитики считают, что утечка информации из Моссак Фонсека вовсе не приведет к потере активов мировой элиты, и они всего лишь переместятся в трастовый фонд Ротшильдов в Рино. Более того, они предположили, что утечка могла быть специально организована, чтобы подавить конкуренцию со стороны других налоговых убежищ.

панамская утечка стала самой крупной за всю историю и вызвала глобальный скандал

Всплыли и другие детали. Еще в сентябре прошлого года Эндрю Пенни, управляющий директор «Rothschild & Co.», выступил в Сан-Франциско с заявлением, как мировая элита может избежать уплаты налогов. Суть его состояла в том, что миллионеры и миллиардеры могут скрыть свое состояние внутри самих США, и им не нужно никуда ехать, чтобы освободиться от уплаты налогов и притеснений со стороны правительства. США уже “фактически является крупнейшим налоговым убежищем в мире” писал Пенни в проекте своего выступления в Сан-Франциско. Далее он писал (хотя и не сказал это), что США не хватает “ресурсов для усиления иностранного налогового законодательства и они имеют мало желания делать это “.

Таким образом, в то время как СМИ «перемывают кости» представителей среднего звена глобальной элиты, таких как премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гюнлёйгсон, отца британского премьера Дэвид Кэмерона и президента России Путина, мало кто обратил внимание, что Соединенные Штаты превращаются в новую Швейцарию, расширяя возможности по отмыванию денег и припрятыванию капиталов.

Как считает аналитик Trunews Рик Уайлс, утечка информации, вероятно, была организована самой мировой элитой, как часть плана по реализации «Нового Мирового Порядка» и созданию единой глобальной налоговой и банковской структуры. Элита уже давно давила на Панаму, чтобы она перекрыла доступ американцам к альтернативным банковским решениям для защиты своих активов. Ни один из членов верхушки мировой элиты не попал под удар (за исключением Д.Кэмерона, который был вынужден оправдываться за своего отца), а большая часть тех, кто оказался в «панамском архиве» не занимался незаконной деятельностью, да и способ получения этой информация, вероятно, был не в ладах с законом.

Панамский скандал – капля в море.

Панамский архив хранит довольно большой объем информации. Э.Сноуден заявил, что это самая крупная утечка за весь период существования расследовательной журналистики. Да, так оно и есть. Известно, что архив составляет около 2,6 Терабайт информации, что в сотню раз больше, чем все разоблачения Джулиана Ассанжа. Утечка данных охватывает почти 40 лет, с 1977 до конца 2015 года. Она позволяет увидеть то, чего еще почти никто не видел: офшорный мир изнутри, как изо дня в день, из десятилетия в десятилетие темные денежные потоки вытекали из одних стран в другие, прячась там от налогов. Содержащиеся в архиве 11,5 миллионов записей показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков прячет капиталы политиков, мошенников и торговцев наркотиками, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта.

Как утверждает сайт Международного консорциума журналистов-расследователей и немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» (в которую изначально и обратился таинственный разоблачитель) это только некоторые из результатов расследования, которое длилось год и в котором участвовало более 370 человек и сотни СМИ.

Документы охватывают деятельность одной из крупнейших фирм, занимавшейся организацией оффшорных компаний, и имевшей филиалы в 20 странах мира. Файлы раскрывают оффшорные дела 140 политиков и государственных чиновников со всего мира, включая нынешних мировых лидеров – короля Саудовской Аравии, премьер-министров Пакистана, Исландии, президента Украины, председателя КНР и множества других, уже не находящихся у власти, а также их жен, родственников, друзей.

Однако, учитывая, что у нас на планете существует две сотни государств, и в каждом из них от нескольких десятков до нескольких тысяч политиков, госслужащих, крупных бизнесменов и звезд спорта, то панамский архив это капля в море, не более 1% от общего объема темных дел и припрятанных средств. Это разоблачение – отнюдь не «погром оффшоров». По большому счету, это мелочь. А это заставляет задуматься о заказчиках этого скандала и его последствиях.

Разоблачители, заказчики, последствия. Скандалы прошлые и будущие.

Главный разоблачитель – газета «Зюддойче Цайтунг» впервые вышла 6 октября 1945 года, всего через пять месяцев после окончания Второй мировой войны. Это была первая газета, получившая разрешение на выпуск от военной администрации США. Как вполне очевидно, что «Süddeutsche Zeitung», находится под англо-американским влиянием.

Впрочем, на первый взгляд, разоблачения, сделанные газетой и командой журналистов, имеют благородные намерения: раскрыть масштабы финансовой преступности и коррупции.

Что касается Международного консорциума журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), основанного в 1997 году, то это весьма респектабельная и многочисленная организация, сотрудничающая с «Нью-Йорк Таймс», и массой других влиятельных изданий, и мало похожая на что-то «независимое» и «гражданское». В списке ее спонсоров обращает на себя внимание «Open Society Foundations» Дж.Сороса. Штаб-квартира ICIJ находится в Вашингтоне. Это отнюдь не антисистемная организация, а скорее, инструмент ведения «гибридной информационной войны» внутри самой элиты.

на карте – количество клиентов офшорных фирм по регионам мира

С разоблачителями более-менее ясно. Но кто же возможные заказчики скандала? Обращает на себя внимание прогноз, сделанный еще год назад в одном интервью Ниаллом Фергюсоном, британским политиком «…новый кризис будет либо из-за оффшоров, либо из-за утечки капитала из Китая». Учитывая, что Н.Фергюсон является официальным биографом Г.Киссинджера (который является одной из знаковых фигур мирового правительства), его слова нужно понимать как раскрытие плана одной из частей мировой элиты.

Мы привычно говорим о мировой элите как о чем-то цельном и однородном, но едва она является таковой. Трудно даже сказать, каковы основные линии раскола, базовые противоречия между ее частями. Разделение на Ротшильдов и Рокфеллеров, на «Мейн Стрит» и «Уолл Стрит», демократов и республиканцев, молодое поколение и «старых монстров», Север и Юг – это только некоторые из противоречий. Во всяком случае, панамский скандал противоречит усилиям администрации Клинтона и Обамы по созданию в Панаме «оффшорного рая» для американцев через соглашение о свободной торговле, рая, в котором любой обладатель американского паспорта, всего за 2000 долларов мог открыть себе оффшорную фирму.

Читайте также:
Автобус 793: Расписание Маршрут, Москва Общественный наземный транспорт.

Сил, недовольных нынешней структурой мировой финансовой системы, или тех, кто желает нагреть руки на разоблачениях достаточно много. Например, это власти штатов, в которых расположены американские «налоговые гавани» – Невада, Вайоминг, Дакота, и некоторые представители Ротшильдов. Это национальные правительства, например, Франции, чьи бюджеты страдают из-за утечки капиталов в оффшоры. Это часть мировой элиты, которую связывают с Ватиканом, недовольная процессом глобализации. Наконец, это разношерстные группы активистов, либертарианцев, профсоюзов, левых партий и просто амбициозные и активные одиночки.

Особенно показательна в этом плане предвыборная риторика кандидатов в президенты в Соединенных Штатах, практически все из которых (за исключением Х.Клинтон), критиковали ФРС и финансовую систему.

Определенно можно сказать одно: возникновение «панамского скандала», в нездоровой обстановке глобального кризиса, это явление закономерное.

Последствия скандала. Несмотря на бурную реакцию СМИ, общественности, а в ряде случаев – и властей, каких-то больших перемен ожидать не стоит. Слишком мощные силы стоят на защите «налоговых гаваней». Общий объем припрятанных в оффшорах средств по оценкам Tax Justice Network оставляет около 12 000 000 000 000 , т.е. 12 триллионов долларов (см. документ «Цена оффшоров» http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore.pdf)

Впрочем, это весьма консервативная оценка. Ранее эта организация давала иную оценку, в три раза большую, оговариваясь при этом, что общая сумма, хранящаяся в оффшорах, может быть и гораздо больше 30 триллионов долларов!

Старые и будущие скандалы. Важно отметить, что «панамский скандал» – далеко не первый, связанный с оффшорами, хотя и крупнейший, если исходить из объема информации, оказавшейся в руках журналистов-разоблачителей. Тремя годами ранее, в ходе скандала, связанного с оффшорами на Британских Виргинских островах в руках журналистов из ICIJ оказалась информация по объемом в 260 гигабайт, а все происходящее казалось началом полномасштабного «погрома»…

Как мы уже знаем, этого не произошло – и несмотря на все разоблачения, о запрещении «налоговых гаваней» речь не идет и сегодня. Большинство политических лидеров предпочитают и вовсе не касаться этой деликатной темы. А поскольку силы, «раскачивающие лодку» мировой финансовой системы, продолжают действовать, то нам следует ожидать новых скандалов и громких разоблачений – до тех пор, пока глобальное финансовое цунами не сметет и тех, кто ее раскачивал, и тех, кто пытался сохранить все, как есть.

Выводы.

Панамский скандал – это закономерное явление в цепочке потрясений, вызванных глобальным кризисом. Кое-кто нажился на нем, кое-кто – потерял политический капитал. Объем утечки информации достаточно велик, чтобы мы могли составить представление о реальном положении дел, но слишком мал, чтобы что-то изменить в нашем мире. Важно другое – в разноголосице мнений и выкриков не утратить ощущение масштаба происходящего и понимание того, что если все страны мира – безнадежные должники, практически банкроты, население которых едва сводит концы с концами, а оффшорные зоны – это глобальные сокровищницы, то экономическая жизнь человечества глубоко аморальна и иррациональна. Человечество – это цивилизация, стоящая на грани коллапса.

Да, мы можем все отрицать, указывать на наши несомненные успехи в микроэлектронике или информационных технологиях, но гул и рев мировых бирж и армий, не оставляют сомнений – нас ждут перемены. Страшные и удивительные. Вопрос только в пропорции…

Оффшорный скандал вокруг панамского досье: последствия для компаний

Рассмотрим в данной статье, как сказалась на панамских бенефициарах разглашение информации о них.

  • 1. Привлекательность Панамы как офшорной зоны
  • 2. Что стало известно миру после публикации панамского списка
    • 2.1. Кто попал в список «панамских офшоров»
    • 2.2. Реакция общественности на противоречивые заявления фигурантов панамского списка
    • 2.3. Реакция России
  • 3. Влияние панамского досье на прозрачность финансовой системы
    • 3.1. Альтернативы панамским оффшорам

Привлекательность Панамы как офшорной зоны

Панама – небольшое государство в Америке с населением в три раза меньше Москвы. Правительство для притока капитала легализовало законодательство, благодаря которому любой человек может зарегистрироваться от лица этой страны. Вместе с регистрацией компании доступно:

  • отсутствие налога на прибыль совсем, если сумма была получена вне территории государства;
  • быстрое открытие компании – за один день;
  • не надо полностью подтверждать платежеспособность (предоставлять всю сумму уставного капитала);
  • не требуется обязательный аудит, а также отчетность;
  • доступно сокрытие информации о реальных владельцах;
  • Панама не является членом международных организаций по борьбе с финансовыми махинациями и мошенничеством, то есть OECD и FATF вас не потревожат.

Для компаний на территории Панамы подходят следующие отрасли:

  • торговый экспорт и импорт;
  • защита активов;
  • консультационные и приватные услуги;
  • вложение инвестиций и активов;
  • держание акций.

Если вы успешно ведете коммерческую оффшорную деятельность на территории Панамы, то можете получить официальное гражданство.

Такие благоприятные условия привели к тому, что Панама находится на 3 месте в мировом рейтинге по вложениям зарубежного капитала в местные компании.

Что стало известно миру после публикации панамского списка

3 апреля 2016 года вниманию мировой общественности был предложен отчет Международного консорциума журналистов-расследователей по делу об офшорах. В течение года инициативная группа под патронажем НКО «Центр за честность в обществе» изучали документы, переданные немецкой газете «Suddeutsche Zeitung» анонимным источником в 2015 году. Это были конфиденциальные бумаги панамской юридической компании «Mossack Fonseca». Общее количество документов составило 11 500 000, а объем информации, использованной журналистами при подготовке превысил 2 терабайта.

Всего «панамагейт» раскрыл информацию о 214 488 фирмах, созданных для сокрытия конечных бенефициаров. Более 500 международных банков оказались связаны с созданием офшорных организаций для своих клиентов. Такой массив информации привел к раскрытию множества физических лиц и крупных компаний, аффилированных с панамским регистратором офшоров. В их числе оказались звезды спорта, банки, региональные чиновники и, что особенно ценно для любителей скандалов, мировые лидеры. Среди последних были те, чьи фамилии непосредственно стояли в подписях соответствующих бумаг, и те, чьи инициалы можно прочитать за чужими фамилиями.

После комментариев о нарушении права на конфиденциальность, юридическая фирма «Mossack Fonseca» обвинила богатые экономики мира в неискренности и двойных стандартах. Последние, по мнению компании, приводят к тому, что крупные страны поддерживают отдельные непрозрачные юрисдикции в собственных интересах. Список стран с системой, вызывающей ряд вопросов, возглавляет Швейцария, известная принципом банковской тайны. Ненамного от нее отстает Гонконг – многие фирмы из панамского архива были связаны с особым административным районом Поднебесной.

Читайте также:
Что посмотреть в Тель-Авиве и куда сходить обязательно?

Кто попал в список «панамских офшоров»

Полный список потенциально порицаемых лиц готовится к публикации в мае текущего года. Потенциально порицаемых? Да, поскольку далеко не каждый случай, упомянутый в архиве, может быть любопытен следственным органам и, стало быть, прессе. Существуют варианты использования офшорных зон без нарушения духа и буквы закона. Граждане могут возмутиться и задаться вопросом о справедливости, но эти категории редко используются в политике или экономике.

Оффшорный скандал затронул почти все развитые страны. Помимо действующих политических лидеров (аргентинского президента Маурисио Макри, украинского Петра Порошенко или короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда) и чиновников (испанского деятеля Родриго Рато, французского оппозиционного политика Жан-Мари Ле Пена и бывшего управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана) под огонь критики попали титулованные особы – принцы и принцессы (близкая подруга испанского короля Хуана Карлоса Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн, Пилар де Бурбон), родственники и друзья чиновников (Нурали Алиев, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, Сергей Ролдугин), звезды спортивного мира (среди которых второй баронетт, автогонщик и предприниматель, сын Маргарет Тэтчер Марк Тэтчер, футболисты Диего Форлан, Виллиан, Лионель Месси), деятели искусства (актер Джеки Чан, покойный кинорежиссер Стэнли Кубрик, кинорежиссер Педро Альмодовар).

Реакция общественности на противоречивые заявления фигурантов панамского списка

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон старательно оправдывает появление своего имени в компрометирующем отчете.

Другое дело Исландия. В мае 2013 года премьер-министром этой, во всех отношениях своеобразной, страны стал человек со звучным именем Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Один из основных лозунгов его предвыборной компании был связан с борьбой с офшорами. Когда 3 апреля панамское досье со списком лиц, владеющих офшорными компаниями, появилось в стране льдов, оказалось, что лидер государства рьяный борец лишь только на словах. Люди не стали дожидаться выборов и попросили премьер-министра уйти в отставку. Между публикацией и сложением полномочий прошло два дня.

Реакция России

Материалы расследования дела об офшорах в Панаме вызвали неодназначную реакцию в России. В нашей стране слухи о возможном информационном вбросе, направленном против России, муссировались на протяжении недели, предшествующей публикации документов. Когда обличительные бумаги вышли с порцией утренних газет, оказалось, что в списке есть фамилии некоторых государственных деятелей и их приближенных. Среди наиболее значимых персон значится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (через Татьяну Навку, которая на момент потенциальной регистрации фирмы не была его женой), бывший чиновник из аппарата президента Иван Малюшин, сын министра экономического развития Дмитрий Улюкаев. Через близких друзей – братьев Ротенбергов и виолончелиста Сергея Ролдугина в скандал пытались втянуть Владимира Путина. Но поскольку прямых обличающих улик нет, говорить о его причастности бессмысленно.

Напомним, что майский закон 2013 года прямо запрещает российским чиновникам и силовикам иметь счета за границей. Это касается депутатов, сотрудников МВД, военнослужащих, следователей, прокуроров, судей, таможенников, работников налоговой, мэров и губернаторов. Им недоступны законодательно счета в иностранных банках, открытие и хранение вкладов в иностранной валюте, а также ценные бумаги, драгоценности и драгметаллы, а также фьючерсы, форварды, свопы, опционы, чеки, облигации, акции, паи, депозитарные расписки. Госслужащим не разрешается как прямо, так и косвенно через родственников владеть этими финансовыми инструментами. Ответственность за легализацию преступных доходов – 7 лет лишения свободы. К сожалению, данная мера не особо популярна и носит, скорее, факультативный характер по мнению Ильи Шуманова, главы российского отделения антикоррупционной организации Transparency International.

Отсутствие глобальной кооперации сильно ограничивает выявление конечных бенефициаров. Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF проверит Россию на соблюдение законодательства в конце 2018 года. Правительство возлагает особые надежды на качество автоматического обмена информацией по стандарту ОЭСР.

Влияние панамского досье на прозрачность финансовой системы

Сразу после публикации министры финансов ФРГ, Франции, Великобритании, Италии, Испании договорились о запуске пилота автоматического обмена данными. По проекту в отдельный список предприятий необходимо вносить тех, кто извлекает прибыль из спекуляции на создании подставных лиц. Соглашение об обмене информации было заключено еще два года назад, и на данный момент его ратифицировали 98 стран мира. Вольфганг Шойбле видит в «панамском деле» возможность для расширения проблемы в глобальном измерении. Для Германии и стран, которые поддерживают их курс, это шанс вывести борьбу с офшорами на новый уровень.

Что до властей Панамы, то они объявили курс на восстановление репутации страны и заявили о своей четкой приверженности соблюдению принципов честной экономической политики. Так, согласно нововведенной резолюции № 201-1254 компаниям присуждаются категории налогоплательщиков:

  • Категория “А” создана для компаний, ведущих коммерческую деятельность на внутреннем рынке Панамы.
  • Категория “Б” введена для зарубежных организаций, доходы которых приобретаются за пределами панамской юрисдикции.

Для тех, кто не занимается незаконной деятельностью, а хочет оптимизировать налогообложение и защитить информацию о владельцах от третьих лиц, важно знать, как зарегистрировать компанию в Панаме. Для этого необходимо предоставить следующее:

  • 3 номинальных директора, назначить главу, секретаря и бухгалтера.
  • Устав, в котором указаны реквизиты учредителей, цель создании компании, стоимость капитала акционеров, количество акций, юридический адрес, реквизиты агента-резидента, а также номинальных директоров. При этом уставной капитал должен быть не менее 10 тысяч американских долларов.
  • Апостилированный сертификат, подтверждающий регистрацию юрлица.
  • Учредительный договор.
  • Сертификат акций на предъявителя.
  • Генеральная доверенность.
  • Реестр акций.
  • Заявление на принятие на работу и увольнение номинальных директоров с открытой датой.
  • Изготовленная печать.
  • Документы зарегистрированного агента.
  • Юридический адрес.
  • Квитанции об оплате пошлин и услуги агента.
  • Апостиль.

Все необходимо перевести на английский и испанский языки и заверить и нотариуса. Если все открывается на территории страны, то потребуется уставной капитал 1 миллион долл., а если в оффшорах – 250 тыс.

Альтернативы панамским оффшорам

Скандал, раздутый в международной прессе по следам «панамского архива», спровоцировал рост внимания общественности к зонам, где можно спрятать значительную часть дохода от высоких налогов. Однако латиноамериканский рай с красивыми пляжами и комфортными схемами для уклонения от налогов, а также прикрытия неправомочных гешефтов, приятный, но не единственный в своем роде. Эксперты склоняются к неутешительному для финансовой системы выводу: Панама не входит даже в десятку самых закрытых от регулирования офшоров.

Многие свободные от налогового бремени зоны расположены куда ближе к дому тех же европейцев и североамериканцев. Этим аналитики объясняют достаточно небольшое число богатых представителей ведущих стран Западной Европы и США, вошедших в компрометирующий список.

Читайте также:
Нужно сделать ксерокопию заграничного паспорта

Каймановы острова – известный налоговый рай для бизнеса США. Ugland House – обычное здание в Джордж-тауне. Его особенность в том, что по официальным документам там зарегистрировано более 18 000 фирм. Не задаться вопросом о феномене удручающей вместительности здания невозможно. Поэтому внимание на проблему Каймановых островов еще в 2008-м обращал Барак Обама. Однако это было во время предвыборной гонки, и, спустя два срока Обамы в Овальном кабинете, проблема непрозрачной финансовой зоны остается нерешенной.

У британских бизнесменов есть личный рай. Это комфортные Британские Виргинские острова. И место красивое, и налогов там нет.

Панамские документы: все о скандале

Top story group 1

От Панамы до Спарты: краткая история утечек информации

Длинная и временами кровавая история утечек информации изобилует примерами неприглядного конца и для тех, кто обнародовал тщательно скрываемые секреты, и для тех, кому было что скрывать.

Top story group 2

Британский премьер получил от матери 200 тысяч фунтов

Согласно обнародованной налоговой отчетности британского премьер-министра, он получил от матери в подарок 200 тысяч фунтов после смерти его отца – что может расцениваться как попытка избежать налога на наследование.

Офшоры: Панама среди них еще не самая непрозрачная

Офшоры у многих стали ассоциироваться с курортами Карибского бассейна. Однако международные организации, озабоченные непрозрачностью в глобальной финансовой сфере,предупреждает, что скрывать активы и реальных владельцев можно и не в столь далеких странах.

Офшорный скандал: президент Аргентины заявляет о невиновности

Президент Аргентины Маурисио Макри, чье имя упоминается в “панамских документах”, заявил, что будет доказывать свою невинновность. По его словам, он не владел офшорам, а был директором компании, принадлежавшей его отцу.

Путин назвал “панамские документы” попыткой раскачать ситуацию

Президент России Владимир Путин назвал публикации об офшорных компаниях, зарегистрированных в том числе и на его окружение, попыткой раскачать ситуацию изнутри.

Костин: RCB не давал кредитов виолончелисту Ролдугину и его компаниям

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что “Русский коммерческий банк Кипра” не выдавал кредиты виолончелисту Сергею Ролдугину и его фирмам. В “панамских документах” ВТБ упомянут в связи с офшором Sandalwood Continental, учрежденным банком “Россия”.

Швейцария начала расследование в связи с “офшорным скандалом”

Генеральный прокурор Швейцарии Оливье Жорно сообщил о начале уголовного расследования в связи с появлением в прессе “панамских документов”, содержащих информацию о крупных офшорных сделках.

Штаб-квартиру УЕФА обыскали из-за “панамских документов”

Полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с публикацией “панамских документов”.

Консервативная пресса США увидела в панамском сливе “руку Сороса”

Некоторые консервативные американские комментаторы увидели в “панамских документах” доказательство коррумпированности мирового политического истэблишмента и лишнее свидетельство привлекательности “протестного кандидата” Трампа.

WikiLeaks усомнились в беспристрастности авторов “панамагейта”

Сайт WikiLeaks, занимающийся публикацией утечек официальных документов из разных стран, в своем официальном “Твиттере” выразил сомнение в объективности авторов расследования об офшорах высокопоставленных чиновников со всего мира и их окружения.

Франция призывает внести Панаму в “черный список” офшорных зон

Франция призвала Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поместить Панаму в “черный список” офшорных зон после публикации конфиденциальных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных сделках.

Top story group 3

В “панамских документах” нашлась подпись главы ФИФА

Новый президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подписывал контракт с бизнесменами, уличенными в даче взяток, следует из так называемых “панамских документов”.

Премьер Исландии подал в отставку из-за “панамских документов”

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он скрывал средства в офшорной компании.

Барак Обама назвал офшоры глобальной проблемой

Президент США Барак Обама, комментируя появление в СМИ так называемых “панамских документов”, заявил, что уклонение от налогов со стороны влиятельных политиков и бизнесменов остается серьезной глобальной проблемой.

Дэвид Кэмерон: у меня нет долей в офшорных компаниях

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя упоминание имени его отца в так называемых “панамских документах”, заявил, что не имеет долей в каких-либо офшорных компаниях.

Генпрокуратура России решила проверить документы об офшорах россиян

Генпрокуратура России проверит опубликованную российскими и зарубежными СМИ информацию об офшорных счетах, которыми могут владеть россияне, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Офшорный скандал: банк “Россия” говорит, что не нарушал закон

Руководство коммерческого банка “Россия” в своем комментарии по поводу публикации “панамских документов” заявило, что кредитное учреждение в очередной раз стало объектом информационной атаки.

Китай не будет расследовать обвинения в коррупции из “панамских файлов”

Министерство иностранных дел Китая считает обвинения, изложенные в “панамских документах”, безосновательными. Официальный представитель китайского МИДа отказался обсуждать возможность начала расследования в отношении чиновников, упомянутых в материалах.

Семья Месси отрицает участие футболиста в офшорной схеме

Семья нападающего “Барселоны” Лионеля Месси отрицает, что футболист был замешан в схеме по уходу от налогов, как следует из опубликованных в воскресенье “панамских досье”.

Фискальная служба Украины проверит сведения об офшорах Порошенко

Государственная фискальная служба Украины проверит информацию из “панамских документов” об учреждении президентом Петром Порошенко компании на Британских Виргинских островах, сообщил глава ведомства Роман Насиров.

Адвокат: Платини сообщал швейцарским властям о своих офшорах

Бывший глава УЕФА Мишель Платини сообщал властям Швейцарии о своем счете в панамском банке, заявил его адвокат. По его словам, ничего незаконного в том, что иметь банковские счета, открытые на имя какой-либо компании, нет, если они были задекларированы.

Глава ВТБ отрицает обвинения в выдаче необеспеченных кредитов

Глава ВТБ Андрей Костин назвал бредом сообщения о связи президента России Владимира Путина с офшорами. Он также заявил в интервью агентству Блумберг, что “Русский коммерческий банк Кипра” не мог выдать необеспеченный кредит.

Песков: судиться из-за “панамских вбросов” смысла нет

В Кремле пока не видят смысла подавать судебные иски в связи с публикацией документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

КамАЗ не смог прокомментировать упоминание в “панамских” документах

Российский автопроизводитель КамАЗ не может прокомментировать материалы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в которых упоминается предприятие, сообщили Би-би-си в пресс-службе компании.

Mossack Fonseca основала офшорную компанию для Порошенко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы о том, что президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских Островах.

  • Почему BBC News заслуживает доверия
  • Правила использования
  • О Би-би-си
  • Личные данные
  • Куки
  • Связаться с Би-би-си
  • AdChoices / Do Not Sell My Info
Читайте также:
Фотографии Кош-медресе

© 2021 BBC. Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов. Познакомьтесь с нашими правилами внешних ссылок.

«Российская верхушка этим расследованием почти не затронута»: кого разоблачает «Досье Пандоры»

Новостью №1 в мировых СМИ сегодня стали результаты новых изысканий международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Вслед за «Панамским досье» они открыли «Досье Пандоры», где содержится офшорный компромат на мировых звезд, чиновников и даже 35 национальных лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, эксперты говорят, что самые громкие разоблачения сегодня стали рутиной, а российская элита вообще извлекла уроки из истории 2016 года и отказалась от офшоров в пользу «натуральных» активов на российской территории. О том, кого из высокопоставленных россиян все же зацепила «Пандора», — в материале «БИЗНЕС Online».

Согласно досье, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в 2009 году приобрел через офшорную компанию недвижимость во Франции стоимостью $22 миллиона Фото: © Vaclav Salek / CTK / www.globallookpress.com

Ящик Пандоры открылся в воскресенье

Со вчерашнего вечера все мировые СМИ обсуждают «бомбу», которую взорвал международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который ранее обнародовал «Панамское досье». Нынешняя публикация носит название Pandora Papers («Досье Пандоры»), что намекает на далеко идущие последствия для его фигурантов — мировых политиков, звезд спорта и шоу-бизнеса. Опубликованные накануне выдержки из почти 12 млн документов объемом 3 Тб стали результатом работы журналистов из более чем 100 стран, в том числе сотрудников таких изданий, как The Guardian, Би-би-си, Le Monde и Washington Post, в руки которых попал рабочий архив 14 офшорных регистраторов. От России в этом проекте участвовали журналисты «Важных историй» (является иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента,прим. ред.).

Самое пикантное в расследовании ICIJ — это информация о счетах 330 госслужащих из 91 страны, включая 35 действующих и бывших лидеров стран. Так, согласно досье, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в 2009 году приобрел через офшорную компанию недвижимость во Франции стоимостью $22 миллиона. А ведь на носу у него выборы палаты депутатов нижней палаты парламента Чехии, которые должны состояться 8–9 октября. Не самый удачный фон для политика-миллиардера, провозгласившего своей целью борьбу с коррупцией. По итогам предыдущих выборов в 2017 году партия Бабиша ANO 2011 заняла первое место с 29,64% голосов избирателей и получила 78 из 200 мест в чешском аналоге Госдумы.

Под лозунгами борьбы с коррупцией, как мы помним, пришел к власти и президент Украины Владимир Зеленский (да, вопрос «А что там на Украине?» сегодня считается дурновкусием, но из песни слова не выкинешь). У бывшего комика и его деловых партнеров по компании «Квартал 95» обнаружили сеть офшоров, прописанных и зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в Белизе. Эти компании по заведенной в странах бывшего СССР традиции якобы инвестировались в элитное жилье в Лондоне. Сегодня первым помощником главы государства является Сергей Шефир, которому Зеленский передал свой офшорный пакет накануне выборов 2019 года. При этом авторы расследования заявляют, что прибыль от сомнительного бизнеса идет в карман Елене Зеленской, супруге президента.

У Владимира Зеленского и его деловых партнеров по компании «Квартал 95» обнаружили сеть офшоров, прописанных и зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в Белизе Фото: © Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Поистине ящиком Пандоры публикация может стать для короля Иордании Абдаллы II. Только в конце июля силы безопасности королевства арестовали ряд экс-чиновников и брата короля Хамзу ибн аль-Хусейна, заподозренных в «подстрекательстве к мятежу с целью дестабилизации безопасности королевства». Ранее, в апреле, иорданская армия сорвала переворот в стране. Тогда все тот же принц Хамза бен Хусейн сообщил в телеобращении на Би-би-си, что его заключили под домашний арест в собственном дворце в Аммане и запретили пользоваться интернетом. Также он сказал, что руководство страны погрязло в коррупции. И вот теперь ICIJ заявляет о покупке королем через офшоры элитной недвижимости все в той же Великобритании и США общей стоимостью более $100 миллионов. И хотя летом Хамза подписал письмо, где сообщил, что «отдает себя в руки короля», новый козырь может снова оживить противников Абдаллы II. Тем более что в стране неспокойно: несколько месяцев назад после ужесточения карантинного режима здесь полыхнули уличные протесты.

Также в досье упоминается, в частности, экс-мэр Белграда и друг президента Сербии Синиша Мали. Еще в 2015 году он категорически отрицал свою причастность к двум десяткам квартир в ЖК на болгарском побережье. Мали даже опрометчиво пообещал отдать ключи от этих квартир журналистам, если те подтвердят фактами свои заявления. Выполнит ли он свое обещание?

Также расследователи считают, что родственники и приближенные президента Азербайджана Ильхама Алиева владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Сын главы государства Гейдар Алиев приобрел первую офшорную компанию, пока еще учился в школе, а дочь Арзу Алиева стала обладательницей своего офшора в 19 лет. В свою очередь, якобы неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ее зовут Асель Курманбаева, получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний. Слухи о статусе Курманбаевой ходили с момента ее победы в конкурсе «Мисс Казахстан» в 1999 году.

Из прочих глав государств в «Досье Пандоры» встречаются премьер-министр Пакистана Имран Хан, президенты Республики Конго, Габона, брат президента Чада, премьер Кот-д’Ивуара и т. д.

Разумеется, открывает «Досье Пандоры» и имена публичных знаменитостей разного рода. Например, тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола якобы хранил зарплату в андоррском банке, избегая налогообложения на родине, в Испании, аналогичные приемы использовали певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер. Певец Хулио Иглесиас шиковал в особняках и собственном самолете в Майами, свою минуту офшорной антиславы получили Ринго Старр и Элтон Джон. Ну и так далее.

Разумеется, открывает «Досье Пандоры» и имена публичных знаменитостей разного рода. Например, тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола якобы хранил зарплату в андоррском банке, избегая налогообложения на родине, в Испании Фото: © David Klein via www.imago-images / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Российские герои публикации

Ну а что с Россией? Разумеется, нашлись свои герои и здесь — например, жительница Петербурга Светлана Кривоногих, которая якобы в свое время (в начале нулевых) была близко знакома с первым лицом страны. У бывшей обитательницы скромной коммуналки журналисты нашли апартаменты в Монако, купленные за $3,6 миллиона. Кроме того, они обнаружили связь этой недвижимости с фирмой, которая обслуживала Геннадия Тимченко.

Читайте также:
Где находится Острая брама. Местоположение Острой брамы на карте Вильнюса и описание

Согласно ICIJ, семье главы «Ростеха» Сергея Чемезова принадлежит 85-метровая суперъяхта Valerie, записанная на офшорную компанию с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Сам офшор зарегистрирован на 34-летнюю Анастасию Игнатову, падчерицу Чемезова. Глава Сбербанка Герман Греф мог быть связан с сингапурской Angelus Trust. Офшор якобы был создан для управления активами семьи Грефа на $55 миллионов. Правда, к настоящему времени он ликвидирован. У дочери вице-премьера Марата Хуснуллина Алины Хуснуллиной якобы обнаружился виргинский офшор, который в 2015 году владел недвижимостью на 1,5 млн евро, при этом был обременен долгом на 1,6 млн евро. Сам вице-премьер, по информации ICIJ, также владел гостиничным бизнесом в Татарстане.

Кроме того, под прицел расследователей попали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров (у последнего авторы «Досье Пандоры» нашли еще и гражданство Израиля, что, впрочем, давно не является секретом для российских анонимных телеграм-каналов). Правда, бурной реакции информация пока не вызвала: тот же Эрнст уже заявил, что «никогда не скрывал» своего участия в сделке по покупке 39 кинотеатров в Москве, которая вовсе не была наградой за церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Экс-зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа (у которого нашли офшоры на Британских Виргинских островах и недвижимость в Лондоне более чем на $30 млн) тоже не увидел в разоблачении ничего криминального. «Так как я в бизнесе 30 лет, естественно, был и за границей бизнес, и я много жил за границей и работал. Все это было. Все в соответствии с декларациями, все задекларировано, все указано, все, что нужно было, закрыто. Все сделано как полагается, никаких нарушений нет», — заявил Чепа телеграм-каналу «Радиоточка НСН».

Одновременно бывший член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что готовит обращение в генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Активист написал в своем «Фейсбуке», что за «Архивом Пандоры» стоит «слив от американских спецслужб».

Также под прицел расследователей попали гендиректор Первого канала Константин Эрнст (на фото), глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров Фото: © Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

«Самые громкие разоблачения сегодня стали рутиной»

Эксперты рассказали «БИЗНЕС Online», что они думают о публикации «Досье Пандоры».

Федор Лукьянов — главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

— Эффекта разорвавшейся бомбы это досье не произведет. Это не первое и не последнее разоблачение такого рода. Мировая экономика давно построена на разного рода офшорной деятельности и различных формах проводки денег для минимизации отчетности. Это совсем не новость, вряд ли кого-то можно подобным удивить. Когда несколько лет назад было опубликовано «Панамское досье», стоял шум, но нельзя сказать, что он привел к каким-то реальным переменам и событиям.

Конечно, в отдельных странах — например в Чехии, на Украине — досье будет использовано в рамках политической борьбы за власть. Но опять же сомневаюсь, что оно сыграет решающую роль.

Один из феноменов современного информационного общества заключается в том, что самые громкие разоблачения, которые во времена классической политики вызывали бы мощный эффект, сегодня стали рутиной. И чем чаще публикуются такие досье, тем больше к этому привыкает общество. Что изменили те разоблачения, которые публиковались на протяжении последних лет, включая показания Сноудена и материалы WikiLeaks? Ничего. Да, все теперь окончательно убедились в том, что политики и спецслужбы предельно циничны, а их деятельность сильно отличается от деклараций. Ну и что?

В России никакие разоблачения — что внутренние, что внешние — давно не вызывают никаких общественных последствий. В этом смысле мы обрели полный суверенитет от чего угодно. Хорошо это или плохо — это уже дело вкуса.

Говорить о том, кому может быть выгодно такое досье, бессмысленно. В данном случае у расследования очень большой охват. Понятно, что в России сразу подняли на щит ту его часть, которая касается Украины, а то, что в досье упоминаются и наши политики, это затушевывается. А за рубежом все наоборот. Считать, что это расследование преследует чьи-то политические интересы, я бы не стал. В конце концов, сейчас степень доступности самых конфиденциальных данных выросла многократно. А журналисты-расследователи хотят сделать карьеры — возможно, это единственный мотив данной публикации.

«Российская верхушка этим расследованием почти не затронута»

Павел Салин — политолог:

— Говоря о политических последствиях расследования, нужно смотреть на ситуацию в каждой конкретной стране, чьи политики стали фигурантами досье. Там, где власть испытывает кризис легитимности, такое расследование вполне может стать «последней соломинкой» для запуска серьезных процессов. Либо это будет уличная протестная активность, либо внутриэлитные перестановки.

Если исходить из того, как развивалась ситуация в 2016 году, после обнародования похожего расследования, то можно ожидать длительных информационных последствий. На протяжении нескольких месяцев будут появляться новые и новые публикации по теме. Нужно смотреть, какие еще фигуры попали в это расследование, помимо тех, о ком пишут сейчас. Но если смотреть в целом, нынешний скандал показывает, после глобальной «засветки» офшоров в 2016 году мировые элиты несколько уменьшили практику их использования, однако совсем от нее не отказались.

Сомневаюсь, что расследование вызовет большой резонанс в России. Российская верхушка этим расследованием почти не затронута. Во-вторых, если говорить об участии во внутрироссийских коррупционных цепочках, то это даже является не компроматом, а инструментом управления. Участие в коррупционных цепочках является неотъемлемым условием нахождения в российской элите. Особенно если деньги вкладываются внутри страны. Если же брать внешние интересы, то нужно смотреть по конкретным случаям — если станет известно, что тот или иной российский политик имеет интересы в США или другой стране НАТО, то это может быть использовано во внутриэлитной игре против него. Но, исходя из уже опубликованного, ничего «убойного» в данном расследовании нет.

Российская элита извлекла стратегические уроки из истории 2016 года. Элитная верхушка отказалась от использования офшоров в пользу «натуральных» активов на российской территории. Потому каких-то фундаментальных поворотов в этой истории ждать не приходится.

Читайте также:
Фотографии Национального парка Крюгер

«Никто не поддерживает коррупцию, но подобные обвинения общество воспринимает как вмешательство в свои внутренние дела»

Андрей Суздальцев — замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:

— Я бы не обольщался относительно «Досье Пандоры» и его возможных последствий. Его сбором занимались только журналисты, а не спецслужбы или парламентские комитеты. Все же речь идет не о серьезном государственном следствии. Так что пока это просто привлекательное чтиво для любителей конспирологии. Но сказать, что это документ, требующий решений, постановлений или даже арестов, нельзя. Да, это привлечет внимание общества к неприятному явлению коррупции, которая в какой-то мере стала символом нашего времени, но не более. Коррупция — беда не только российская, за рубежом тоже есть очень коррумпированные страны, к примеру, Франция. Однако выдвигаемые журналистами обвинения в коррупции нередко ломают карьеры даже тем политикам, которые в действительности приносили много пользы для общества.

Если говорить о конкретных персоналиях, то можно обратить внимание на Владимира Зеленского, который ранее возглавил в своей стране борьбу с коррупцией. И сам сегодня стал фигурантом антикоррупционного досье. Это доказывает закономерность, согласно которой те, кто громче всех проклинает коррупцию, сами зачастую являются коррупционерами. В то же время любая власть в той или иной мере обычно подвергается подобным обвинениям, она к этому привычна. Так что сторонники Зеленского будут сейчас отбиваться, говоря, что против президента разворачивается пропагандистская информационная война. Однако неприятный осадок у избирателей Зеленского такая история все равно оставит, это очевидно. Стоит напомнить, что в свое время похожие обвинения подорвали электоральные позиции Петра Порошенко.

При этом мало кого удивит, например, появление в досье чешского премьер-министра Андрея Бабиша, которого на родине давно критикуют и обвиняют в коррупции. Надо отметить, что чешская элита традиционно отличается высокой коррумпированностью. Бабиш — очень изворотливый политик, демагог, быстро меняющий свои взгляды. Коррупция подмочит его репутацию, но она давно не новость для чехов. Это пример того, когда общество готово терпеть коррупцию чиновников в надежде, что и народу что-то останется в итоге.

Что касается России, то мы в этом плане достаточно закрытая страна. И когда внешние игроки начинают обличать наши правящие круги в коррупции, это воспринимается российским обществом тяжело. Конечно, никто не поддерживает коррупцию, но подобные обвинения общество воспринимает как вмешательство в свои внутренние дела. Это не разрыхляет наше общество, а мобилизует.

Как мир отреагировал на «панамские файлы»

“Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц

Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.

Офис компании Mossack Fonseca

Фото: Carlos Jasso , Reuters

Что такое «панамские файлы»

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.

Вброс рождает продолжение

Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.

Что такое офшоры

Офшор — это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса — низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.

Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.

Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно — только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм — один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.

Как политики отреагировали на обнародование документов

— Что следует из документов

По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.

Как Дмитрий Песков предупредил об информационных «вбросах»

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.

Кремль разочарован в расследовательской журналистике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин — друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.

Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».

Виолончелиста обидеть может каждый

Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,— охарактеризовал он материалы расследования.

Читайте также:
Фото Перемиловской высоты (7 фото)

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии — отчуждены».

Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.

Украина

— Что следует из документов

Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.

Государственная фискальная служба Украины проверит данные о возможных офшорах Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.

Азербайджан

— Что следует из документов

Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.

Казахстан

— Что следует из документов

Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.— “Ъ” ). Всякие офшоры — все это чепуха».

Комментариев представителей власти не последовало.

Великобритания

— Что следует из документов

По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.

Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.

«Панамагейт»: Запад в ожидании официальных результатов расследований

Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».

Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».

Дэвид Кэмерон жил не на одну зарплату

Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», — заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.

Исландия

— Что следует из документов

По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.

Исландия против офшоров

Оппозиция призвала к голосованию по вотуму недоверия правительству, возглавляемому Гюннлейгссоном, а более 16 тыс. исландцев подписали петицию с призывом к отставке.

Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.

Китай

— Что следует из документов

В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.

Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.

5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times — первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.

Пакистан

— Что следует из документов

Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.

Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».

Читайте также:
Можно ли ездить в другие города с РВП?

Другие страны

Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.

Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.

«Панамские файлы» вызвали первые налоговые проверки

Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.

Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.

Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.

Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».

Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников

Глобальные последствия «панамского скандала» для клиентов из стран СНГ в иностранных банках. Почему Панама оказалась на острие событий?

Сегодня зарегистрировать компанию в Панаме можно в онлайн режиме и в результате получить полноценную юридическую структуру, которая соответствует всем Международным нормам. Последнее дни вокруг оффшорных компаний и счетов представителей элиты из разных стран, разгорелся Международный скандал, который получил название «Панамские бумаги». Панамская юридическая компания Mossack Fonseca оказалась в центре внимания и была обвинена журналистами из организации ICIJ в создании анонимных компаний и пособничестве уклонению от налогов. Это событие наделало много шума во всём мире и подтолкнуло многие страны возбудить расследования относительно фигурирующих особ в скандале.

Информационная атака затронула многих действующих и бывших глав государств, а также их приближённых. В Исландии, для премьер-министра Sigmundur David Gunnlaugsson информация СМИ обернулась бурей протестов и закончилась его отставкой.

Информация о теневых и сомнительных операциях была направлена на ближайшее окружение президента России Владимира Путина и были высказаны аргументы косвенной причастности самого президента России. Причастность к оффшорным счетам С. Ралдугина, которого считают близким другом В. Путина, также говорит о том, что «прозрачность» финансовых операций может коснуться каждого, несмотря на статус.

Не в лучшем свете фигурирует российский банк «Россия», акционером которого является С. Ралдугин и проводил сделки с оффшорами. Такие солидные автомобильные предприятия как «Автоваз» и «Камаз» были проданы по мизерным ценам компаниям из оффшора. Генпрокуратура Росси заявила о проведении проверки информации о причастности российских граждан и компаний, фигурирующих в публикации. Прокуратура намерена выяснить, действительно ли упомянутые лица и компании нарушили российское законодательство, международные права и законы.

В общей сложности всплывшие «Панамские бумаги» затронули 12 высших представителей разных стран и более 120 бизнесменов, среди которых 29 фамилий из списка журнала Форбс.

Не осталась в стороне и Украина, которая упомянута в составе 20 фамилий во главе с президентом страны Петром Порошенко. В ответ на публикацию президент Украины заявил, что все упомянутые лица в скандале отбросили обвинения и высказали то, что информация не правдивая, а он в свою очередь, подтвердил свою причастность. В последнем интервью перед японскими журналистами во время визита в Японию, он объяснил, что упомянутые его оффшорные компании были созданы не для уклонения от налогов, а для перепродажи кондитерской компании «Рошен», чтобы отделить бизнес от политики. Относительно прямой причастности украинского президента к оффшорным компаниям, действительно была опубликована даже ксерокопия его личного паспорта, что он и не отрицал. Однако прямого нарушения закона или конкретных цифр, которые бы явно указывали на «отмывание денег или уклонение от налогов опубликовано не было. Налоговая служба Украины заявила, что проведёт проверку данных об оффшорных компаниях и на предмет нарушения налогового законодательства президентом Порошенко.

Какие последствия для владельцев оффшоров из СНГ?

Сегодня во всём мире не осталось банков, которые бы гарантировали 100% банковскую тайну, ЕС продолжает ужесточать правила в борьбе с отмыванием денег. В результате привлечения к этому вопросу большого количества разных контролирующих сторон, само по себе понятие «Банковская тайна» перестаёт быть актуальным.

Международные стандарты с каждым годом будут усложняться, что в конечном результате приведёт к упрощению получения информации об истинном бенефициаре счёта или компании. В своём принципе оффшорная компания не является противозаконной. Просто в дальнейшем при её использовании, нужно совершать «прозрачные» сделки, а в случае их сложности, подкреплять дополнительным аудитом, несмотря на то, что подобные бухгалтерские отчёты в оффшорной юрисдикции делать необязательно. В будущем такая отчётность поможет избежать надуманных обвинений и других проблем, как в случае с «панамскими бумагами». Всё равно оффшоры никуда не денутся, и на них будет постоянный спрос. Это совсем не значит, что они будут использоваться в целях уклонения от налогов, в большинстве своём бизнес будет применять оффшорную компанию для защиты прав собственника и создания гибкости бизнесу при использовании его на Международной арене. Последствия скандала для всех новых клиентов иностранных банков вероятней всего проявятся в ужесточении проверок клиентов, при открытии счетов. Особенно банки будут проверять предыдущие финансовые операции кандидата. Также возможно, что будет уделяться повышенное внимание банков к родственникам чиновников и публичным лицам, при открытии счетов и транзакциях.

Полная достоинства реакция «виновника» скандала – так держать!

В большинстве всех опубликованных документов нет прямых доказательств и материалов, которые бы однозначно указывали на конкретных лиц и подтверждали их вину. Панамская компания Mossack Fonseca опровергла все обвинения в пособничестве «отмыванию» денег и содействии в сомнительных операциях своим клиентам. Руководство Mossack Fonseca заявило, что действовала всегда законно и придерживалась Международных требований. За 40 лет работы на финансовом мировом рынке компания ни разу не была под следствием и не фигурировала в подобных скандалах. Относительно прямых ответов, касающихся личных данных клиентов компании Mossack Fonseca, то компания не намерена разглашать конфиденциальную информацию на основе недостоверных данных, полученных незаконным путём. Компания согласна сотрудничать с правоохранительными органами в рамках законодательства. Журналисты со своей стороны, за отказ компании «Mossack Fonseca» подтвердить документы и дать пояснения, сразу определили её в преступники, хотя официальное расследование ещё и не начиналось.

Почему именно Панама?

На самом деле регистрация оффшорной компании в Панаме не означает, что это однозначно противозаконная юридическая структура для бизнеса. Законы Панамы чётко прописывают правила формирования, использования и требования к компаниям, зарегистрированным иностранцами на своей территории. Любой человек может нанять налоговых юристов и бухгалтеров для консультаций по минимизации налогообложения своей компании. Одной из стратегий для решения данного вопроса эксперт может предложить переместить свои капиталы в другую страну, где более выгодные условия налогового режима. Одной из таких привлекательных стран можно назвать Панаму, которая для нерезидентов, учредивших компанию в панамской юрисдикции, предоставляет льготы за привлечение иностранных капиталов в страну. Структура оффшорной компании, если она грамотно создана, то никаким образом не будет нарушать законы и договора, а только упростит ведение бизнеса на Международном уровне. Каждое государство имеет право устанавливать свои налоговые ставки с целью получения средств в бюджет.

Читайте также:
Карта Римини, где находится Римини на карте мира

Конечно же, если новая компания на рынке проводит сомнительные коммерческие сделки, покупая или продавая предприятия за «смешные деньги», затем проводит средства через «фиктивные» фирмы и счета, то такая компания попадает под действие Международного законодательства по борьбе с «отмыванием денег» и терроризмом. Наболевшую тему прозрачности международных финансовых отношений последние годы международное сообщество пытается отрегулировать путём общепринятых международных норм. Особенно уделяется внимание подписанию межправительственных договоров между странами « Об автоматическом обмене информацией», на основе борьбы с уклонениями от налогообложения. Изначально эта инициатива исходила от Соединённых Штатов, которые потребовали от своих граждан платить налоги с доходов, полученных за границей. Это так называемый американский закон FATF, который с 2010 года начал преследовать в начале швейцарские банки, заставляя их раскрывать информацию о счетах американских резидентов. США оказали серьёзное давление на все иностранные банки, где закон FATF становился Международным требованием для ведения финансовых операций на мировом уровне. Также в 2010 был заключён торговый договор с Панамой, в который входил пункт по налогообложению, позволяющий закрыть дорогу богатым американцам в Панаму в качестве налогового убежища. После этого во всём мире сильно пострадали те банки, среди клиентов которых были граждане США. Соединённые Штаты, таким образом, решили повысить доходную часть бюджета за счёт эмигрантов и богатых своих граждан, имеющих счета или бизнес за границей. Часть американцев, имеющих счета в зарубежных банках, стали отказываться от американского гражданства, чтобы сохранить свои активы и не стать банкротом вследствие государственных штрафных санкций. Единственное государство в мире, которое может себе позволить влиять на мировые финансовые правила – это США.

Возвращаясь к публикации в СМИ «Панамских бумаг», в результате которой разыгрался международный скандал, который возможно уже в ближайшее время перейдёт в судебные разбирательства над высшими должностными лицами по всему миру. Многие издательства отмечают то, что среди опубликованных компаний и частных лиц Европы, Австралии, Азии и Латинской Америки нет упоминаний хотя бы об одном чиновнике США. Есть информация, что выявлены 200 американцев, но однозначно их гражданство не доказано. Издание Bloomberg сообщает, что последние годы Международная организация ОЭСР среди всех стран проводит политику по внедрению международных правил и законов по борьбе с уклонением от налогов. Около 100 стран на сегодня уже подписали межгосударственные соглашения по автоматическому обмену налоговой информацией. Лишь несколько стран не подписали эти соглашения и выступают против, а основные – это США и Панама. Для Панамы большое значение имеет сфера финансовых услуг, благодаря которой поступают значительные средства в бюджет. Панама готова участвовать в обмене информацией с учётом своих замечаний, но не во вред своим интересам и только на равноправных условиях с другими государствами. Соединённые Штаты всячески сопротивляются стандартам, проводимыми организацией ОЭСР. Американские штаты Невада, Вайоминг и Южная Дакота являются оффшорными зонами США, где оффшорным компаниям, зарегистрированным в этих штатах, предоставляется высокая степень защиты активов и анонимность собственника. Последнее время самые богатые люди Америки и собственники оффшорных счетов на Каймановых островах и Швейцарии переводят в эти штаты свои банковские активы. Несмотря на постоянную критику в адрес других стран, США становится новым убежищем для богатых иностранцев, которые перенаправят свои денежные активы в Штаты. Панама же всегда считалась страной, где самый высокий уровень соблюдения корпоративной и банковской тайны, но она не может на таком же уровне конкурировать с США и одновременно противостоять ОЭСР. Даже в заявлениях директора налоговой политики ОЭСР говорится, что США всегда предоставляет налоговую информацию по требованию организации, несмотря на то, что ни с одной страной у них соглашений нет. А вот Панама стандарты не соблюдает и информацию не предоставляет. Высказываются мнения, что Панама выбрана не случайно, так как страна привлекает много иностранных инвестиций, благодаря которым ежегодно улучшает свою экономику. Вряд ли без участия США состоялась бы информационная атака на одну из пяти самых известных панамских компаний. Здесь явно есть конфликт интересов, который выражен триллионами долларов. Возможно, что в процессе разбирательства, каким-то образом станут известны американские компании, но до сих пор пока тишина.

Уже в среду Министр финансов Франции объявил, правительство вносит Панаму в «чёрный список» оффшорных зон и призывает также сделать это организации ОЭСР.

Сразу же последовал ответ от Министра Иностранных дел Панамы, что Панама также ответит взаимностью, которая будет выражаться в блокировании французских инвестиций из страны и окажет французским компаниям принимать участие в тендерах. Он также отметил, что оффшор Панамы не имеет принципиальных отличий от других оффшорных зон. Также панамский министр заявил, что обвинения Панамы в содействии «непрозрачности» предвзято и выглядит дискриминационно по сравнению с офшорной зоной Delaware (США), которая предоставляет своим компаниям ещё большую конфиденциальность, чем Панама.

В связи с обвинениями в адрес Панамы, президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил, что будет создана комиссия для рассмотрения опубликованной информации. Также правительство планирует пересмотреть финансовую политику государства, в связи со скандалом. Возглавит комиссию Министерство иностранных дел Панамы, куда будут приглашены эксперты из разных стран. Создание комиссии с присутствием международных экспертов имеет цель сделать анализ эффективности правовой системы страны и эффективности работы в направлении «прозрачности» финансовых операций. После проведения этого исследования Панама готова поделиться с мировым сообществом своими результатами, чтобы в дальнейшем улучшить международные правила по соблюдению «прозрачности».

Cегодняшняя ситуация с оффшорными скандалами говорит о том, что процесс мировой глобализации за последние 25 лет был выстроен специфическим образом. Это позволяло обеспеченной элите найти массу лазеек для скрытия своих капиталов от международного контроля. Как сказал один и немецких финансовых экспертов Ernst Wolff, «оффшорный скандал» совершенно не коснулся американских компаний, возможно именно в этом заключается стратегия США. Конечной целью этой финансовой бури, является перенаправление оффшорных финансовых потоков в юрисдикцию Соединённых Штатов. Скорей всего подобные скандалы с оффшорами случаться ещё не раз.

Читайте также:
Карта Римини, где находится Римини на карте мира

Эхо офшорного скандала: почему власти заинтересовались «панамским досье»

Досье дошли до силовиков

Российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. Об этом заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

«Панамское досье» и «райское досье» — документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca, Appleby и Asiacity Trust — после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил глава российской финансовой разведки.

Юрий Чиханчин уточнил, что установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — подытожил он.

Когда именно проводился этот анализ, Чиханчин не уточнил.

РБК направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД запросы о том, поступали ли в эти ведомства данные Росфинмониторинга, связанные с «офшорными» расследованиями. Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно.

Кто из россиян попал в досье

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года; его авторы из разных изданий изучили более 11,5 млн документов. Из них следовало, что с офшорами были связаны семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент — губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова и других.

Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Спустя год ее выводы были засекречены.

Расследование о «райском досье» было опубликовано в ноябре 2017 года, оно базировалось на 13,4 млн файлов бермудского офшорного регистратора Appleby и данных корпоративных реестров 19 государств — в основном офшорных зон на островах в Карибском море. Из россиян в нем упоминались Леонид Михельсон, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина.

Возможные последствия

С 2013 года госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях. С 2015 года российские резиденты и компании обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

Россиянам, пойманным на финансовых махинациях с использованием офшоров, может грозить уголовное наказание за легализацию средств, полученных преступным путем. Однако эта норма УК «практически не работает», заявил заместитель директора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья ​Шуманов. «Она факультативная, чаще всего идет дополнительным составом к другим преступлениям. За год по ней осуждаются какие-то сотни людей, это критически малые цифры. В США или Великобритании счет идет на тысячи — на порядок больше», — пояснил глава российской Transparency.

По статистике Судебного департамента Верховного суда, за 2017 год по статьям о легализации преступных доходов (174 и 174.1 УК) в России были осуждены 377 человек, причем подавляющему большинству из них (346 человек) отмывание вменялось в качестве дополнительного, а не основного обвинения. Максимальная санкция по этим статьям — семь лет лишения свободы.

При этом преступления, связанные с офшорами, в России практически не выявляются «из-за отсутствия глобальной кооперации на международном уровне», считает Шуманов. «Того потенциального взаимодействия, которое может быть у антиотмывочных органов разных стран, практически нет. Например, был случай, когда налоговые органы к нам обращались за разъяснениями, откуда мы взяли информацию о конечных бенефициарах кипрской компании. Хотя они могли эту информацию получить в порядке межгосударственного взаимодействия у своих кипрских коллег», — рассказал замдиректора российской Transparency.

Досье на правительство

Заявление Росфинмониторинга сейчас, спустя два года после публикации первого архива, может быть обусловлено двумя причинами, которые не исключают друг друга, рассуждает в беседе с РБК политолог Евгений Минченко. Одна из них — американские санкции и связанное с ними усиление политики на возвращение капиталов российского бизнеса и частных лиц обратно в страну. «Заявление Чиханчина может быть элементом дополнительного стимулирования этого процесса», — пояснил политолог. Другой возможной причиной могут быть готовящиеся кадровые решения, предполагает Минченко: так, информация из этих архивов, казалось бы, не воспринятая российскими властями серьезно сразу после их публикации, «может ударять по некоторым кандидатам на позиции в будущем правительстве» и влиять на их перспективы.

Заявление Чиханчина может быть связано с «потенциальными кадровыми изменениями в правительстве», согласился Шуманов. «В то же время Россия в скором времени подвергнется проверке со стороны FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. И заявление главы Росфинмониторинга может быть неким аргументом в пользу того, что Россия выполняет рекомендации и что наш антиотмывочный орган работает», — пояснил замдиректора российской Transparency.

Очередной раунд проверки FATF начнется в конце 2018 года, заявлял ранее замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: